Наши офисы
Москва, Дом Немецкой Экономики
1-й Казачий переулок 7, Москва, 119017, Россия
Тел.: +7 - 495 - 956 55 57
Факс: +7 - 495 - 956 82 63
info@schneider-group.com
Москва, Немецкий центр
Проспект Андропова 18 к.6, Москва, 115432, Россия
Москва, Венский дом
ул. Петровка 27, Москва, 107031, Россия
Санкт-Петербург, Бизнес-центр «Петровский форт»
Финляндский проспект 4А, Санкт-Петербург, 194044, Россия, офис 801-803
Берлин
Риттерштрассе 2Б, Берлин, 10969, Германия
Киев
ул. Шелковичная 42-44, Киев, 01024, Украина
Тел.: +380 - 44 - 490 55 28
Факс: +380 - 44 - 490 55 29
kyiv@schneider-group.com
Минск
ул. Сурганова 29, Минск, 220012, Беларусь
Тел.: +375 - 17 - 290 25 57
Факс: +375 - 17 - 290 07 42
minsk@schneider-group.com
Варшава
Иерусалимские аллеи, д. 81, Варшава, 02-001, Польша
Алматы
ул. Толе Би 101, блок B, этаж 9, Алматы, 050012, Казахстан
Тел.: +7 - 727 - 355 44 48
Факс: +7 - 727 - 356 44 48
almaty@schneider-group.com
Атырау
Студенческая улица, 52, Атырау, 060000, Казахстан
Нур-Султан
Проспект Мангилик Ел, д.55/16, 339, Нур-Султан, Z05T3F2, Казахстан
Вена
Виднер Хауптштрассе 65, Вена, 1040, Австрия

Утверждена форма и содержание структуры собственности для юридических лиц

16/08/2021

11 июля 2021 г. вступает в силу приказ Министерства финансов № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности» от 11.06.2021 г.

В 2019 г. в Украине было комплексно усовершенствовано национальное законодательство в сфере финансового мониторинга, которое, среди прочего, ввело обязательство ежегодно подавать данные о структуре собственности для всех компаний. Выполнение данного обязательства было отложено до момента принятия нормативно-правового акта, который должен был утвердить форму и содержание структуры собственности. Теперь, когда он принят, у компаний есть время до 11 октября 2021 г., чтобы представить структуру собственности государственному регистратору.

Структура собственности составляется в произвольной форме и является схематичным изображением, на котором отражаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами. В ней нужно указать размер участия каждого из собственников, а также указать лиц, которые независимо от формального владения имеют возможность значительного влияния на руководство или деятельность юридического лица. Кроме того, необходимо описывать осуществление и характер решающего влияния конечного бенефициарного собственника на деятельность юридического лица.

Напоминаем, что все юридические лица должны будут поддерживать данные о структуре собственности в актуальном состоянии, обновлять их и подавать новый документ в случае изменений в структуре. Также с 2022 г. они должны будут ежегодно в течение 14 дней с даты регистрации подавать данные регистратору вне зависимости от того, были ли у компании изменения в структуре.

Неподача или несвоевременная подача государственному регистратору указанной информации предполагает наложение штрафа (от 17 000 до 51 000 гривен) на руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительный орган).

Как может помочь SCHNEIDER GROUP

Если Вы хотите получить больше информации о том, как правильно заполнить и подать отчет о структуре собственности и информацию о конечных бенефициарных собственниках, узнать об обязанностях Вашей компании в связи с новыми правилами финансового мониторинга, свяжитесь с нами. Специалисты юридической практики ШНАЙДЕР ГРУП в Украине готовы проконсультировать Вас об особенностях действующего законодательства Украины в данной сфере.

Напишите нам

Идёт отправка...